越南法院重判3名中国台湾人涉加密货币洗钱案获刑14年

近日，越南海阳省人民法院对一起涉及加密货币的重大洗钱案作出判决，3名中国台湾籍人士因非法买卖银行账户信息及洗钱罪被判处14年有期徒刑。

根据越南检方的起诉书显示，案件发生在2023年12月至2024年4月期间。26岁的黄廷显（越南海阳省人）在海阳省及其他地区购买了136个银行账户，这些账户由38名持卡人在越南多家银行开设，包括：

越南外贸股份商业银行

越南技商股份商业银行

越南兴旺股份商业银行

越南工商银行

随后，黄廷显将这些账户卖给32岁的阮文厚（越南兴安省人），后者再将账户交给居住在北宁省绿珍珠公寓的3名中国台湾人——戴经宇（Tai Ching Yu）、林欣颖（Lin Xin Ying）、王培德（Wang Pei De），供其管理和使用。

这3人利用这些银行账户接收境外汇入的650多万美元（折合约1620亿越南盾），并将其中1600多亿越南盾用于购买加密货币USDT，最终转入一名叫“志远”的男子的电子钱包，并在境外提现。

越南检察院认定该案属于特别严重案件，近年来，类似的非法买卖银行账户及洗钱犯罪在越南频繁发生，案件规模大、操作手法隐秘，涉及资金数千亿越南盾。

检方调查显示，案件的主谋“志远”是一名外国人，他雇佣了3名中国台湾人作为洗钱“操盘手”，并安排他们长期居住在北宁省北宁市绿珍珠公寓，从事收款、转账等工作，每人每月领取3100万越南盾（约合人民币8800元）的工资。

最终，海阳省法院裁定：

戴经宇、林欣颖、王培德 3人因洗钱罪被判处14年有期徒刑。

黄廷显、阮文厚 2名越南人因倒卖银行账户，分别被判处15个月有期徒刑。

本案再次暴露了加密货币在洗钱犯罪中的风险，同时也反映出越南政府对金融犯罪的高压打击态势。越南检察院提醒公众提高警惕，避免参与或协助类似的金融犯罪活动。